Linha fina: Investigação da Polícia Federal aponta uso de empresa para lavagem de dinheiro, crescimento patrimonial acelerado e possível delação premiada no caso
Informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) indicam que a principal aplicação de um fundo investigado estava concentrada na empresa Super Empreendimentos, que teve Fabiano Zettel como diretor entre 2021 e 2024.
A empresa já é alvo de investigação da Polícia Federal. Na decisão que autorizou a fase mais recente da Operação Compliance Zero, o ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, afirmou que a companhia teria sido utilizada para práticas de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.
Diante das evidências, a Justiça determinou a suspensão das atividades da empresa.
De acordo com as investigações, Fabiano Zettel é apontado como responsável por operacionalizar pagamentos de um grupo informal, descrito pela Polícia Federal como responsável por monitorar, coagir e intimidar empresários, ex-funcionários e jornalistas.
Ainda segundo os investigadores, ele também atuava no controle dos fluxos financeiros e na captação de recursos destinados às atividades do grupo.
Dados da declaração de Imposto de Renda apontam uma rápida evolução financeira de Zettel. Em quatro anos, o patrimônio declarado teria saltado de R$ 67 milhões para mais de R$ 200 milhões.
Desse total, aproximadamente R$ 51 milhões estariam alocados em relógios e joias.
Fabiano Zettel foi preso na mesma operação que o banqueiro Daniel Vorcaro e segue detido em unidade prisional no interior de São Paulo.
Já Daniel Vorcaro foi transferido para um presídio de segurança máxima em Brasília. Ele assinou termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal, em um movimento que pode indicar negociação para delação premiada.
Desde então, o empresário permanece na superintendência da Polícia Federal, onde tem se reunido diariamente com seus advogados.
Na última movimentação, Daniel Vorcaro esteve em uma sala da superintendência da Polícia Federal que já recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro, em meio ao avanço das investigações.
