A Justiça Federal em Mato Grosso aceitou a denúncia do Ministério Público Federal contra cinco ex-integrantes da alta administração da Unimed Cuiabá e um empresário por suspeita de estelionato e lavagem de dinheiro. A decisão, assinada no dia 23 deste mês, transforma o caso em ação penal.
O MPF pede a condenação dos denunciados, além do ressarcimento de prejuízos estimados em mais de R$ 900 mil e o pagamento de indenização por danos morais coletivos.
Réus no processo
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Rubens Carlos de Oliveira Jr. – estelionato e lavagem de dinheiro
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Eroaldo Oliveira – estelionato e lavagem de dinheiro
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Suzana Aparecida Rodrigues dos Santos Palma – estelionato
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Ana Paula Parizzotto – estelionato e lavagem de dinheiro
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Jaqueline Larréa – estelionato e lavagem de dinheiro
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Erikson Tesolni Viana – estelionato e lavagem de dinheiro
A reportagem informa que as defesas dos acusados ainda não foram localizadas.
Esquema investigado
Segundo o MPF, o grupo simulou a contratação de um serviço de intermediação financeira que nunca teria sido realizado, com o objetivo de justificar o pagamento de cerca de R$ 700 mil. O caso teria ocorrido entre setembro e dezembro de 2022.
As investigações apontam que a cooperativa foi induzida a erro sob a alegação de que uma empresa teria intermediado um empréstimo de R$ 33,1 milhões. No entanto, a instituição financeira envolvida informou que não utiliza intermediários e que a negociação foi feita diretamente com a Unimed.
Ainda conforme a denúncia, o contrato apresentava indícios de fraude, como inconsistências em assinaturas e ausência de comprovação dos serviços prestados. Também há suspeita de envio de informações contábeis falsas à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Após o pagamento, os valores teriam sido ocultados por meio de saques em espécie, depósitos fracionados e uso de contas de terceiros para dificultar o rastreamento.
Decisão judicial
O juiz federal responsável pelo caso entendeu que há indícios mínimos de autoria e materialidade, permitindo o andamento do processo. Com isso, os acusados passam a responder formalmente à ação penal e deverão apresentar defesa.
O magistrado também determinou a retirada do sigilo do processo principal, mantendo restrições apenas sobre dados bancários, além de autorizar novas diligências, como a solicitação de informações à Caixa Econômica Federal.
Contexto
O caso é um desdobramento de investigações anteriores, como a Operação Bilanz, conduzida pela Polícia Federal, que apura um rombo milionário na cooperativa.
As investigações seguem em andamento.
